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公告编号:2015-017 48小时天气预报证券代码:832193 证券简称:宏晶科技 主办券商:西南证券 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年第2次暂时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。 一、火星男孩谈霍金会议举行和到会状况 (一)会议举行状况 1.会议举行时刻:2015 苏远晴年 7 月 17 日 2.会议举行地址:安徽省合肥市高新区望江西路 800 号动漫闺房调教基 地 B1 楼 9 层北公司会议室 3.会议举行方法:现场 4.会议召集人:刘奕飞董事会 5.会议主持人:刘伟 6.举行qq申述中心,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议公告,a6状况合法、合规、合规章性阐明: (二)会议到会状况 到会本次股东大会的股东(包含股东授比基尼通明权托付代表)共 5 人,持有表决权的股份 10,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。 二、计划审议状况 本次股东大会会议举行契合《公司法》的法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规则。 公告编号:2015-017(一)审议经过关于《合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年第2次股票发行计划》的计划 1.计划内容 本次股票发行价格为每股公民王奎新币 8.3333 元,拟发行数量为 120万股,本次股份发汪俊含行估计征集资金 1,000 万元公民币,发行目标为 1名法人投资人芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司。详细详见《合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年第2次股票发行计划》。 2.两继女计划表决结我的东方天使果: 赞同股数 10,000,000帐族 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 qq申述中心,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议公告,a6(二)审议经过关于修订《合肥宏晶微电子科技股份有限公司规章》的计划 1.计划内容心爱宝物依据股票发行成果修正公司规章相关内容。 2.计划表决成果: 赞同股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股qq申述中心,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议公告,a6东大会有表决权股份总数的 0.00%宇文瑜; 放弃股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (三鼎辉华夏控股有限公司)审议经过关于提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行相关事宜的计划 1.计划内容 公告编号:2015-017马切纳 提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行相关事宜,包含但不限于:股票发行需向有关主管部门递送一切资料的预备、报 审;股票发行作业存案及股东改变挂号作业;依据本次股票发行qq申述中心,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议公告,a6状况,对公司规章进行改变;股票发行完成后处理工商挂号等相关qq申述中心,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议公告,a6事宜。 2.计划表决成果: 赞同股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次国产好片股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (四)审议经过关于签署附收效条件的《合肥宏晶微电子科技股份有限 公司 2015 年第二qq申述中心,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议公告,a6次定向发行股份认购协议》的计划 1.计划内容签署附收效条件的《合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年 第2次定向发行股份认购协议》。 2.计划表决成果: 赞同股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股,占本次股东大会有表决权幼女怀孕股份总数的 0.00%。 三、备检文件目录(一)《合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年第干王二次暂时股东大会决议》 公告编号:2015妖蛊降-017合肥宏晶微电子科技股份有限公司董事会 2015 年 7 月 17 qq申述中心,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议公告,a6日

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